EU đồng ý về các quy tắc cứng rắn hơn để chống rửa tiền và ghi lại tài sản tiền điện tử

Bởi Huw Jones

LONDON (Reuters) – Liên minh châu Âu đã đạt được thỏa thuận sơ bộ vào thứ Năm để cải thiện sự hợp tác giữa chính quyền các quốc gia nhằm chống rửa tiền, bao gồm cả trong lĩnh vực tiền điện tử.

Trong các cuộc đàm phán kết thúc vào đầu giờ thứ Năm, đại diện của các quốc gia EU và Nghị viện Châu Âu đã đồng ý chấm dứt các cách tiếp cận quốc gia khác nhau hiện nay để chống rửa tiền.

Vincent Van Peteghem, bộ trưởng tài chính Bỉ, nước giữ chức chủ tịch EU, cho biết trong một tuyên bố: “Điều này sẽ đảm bảo rằng những kẻ lừa đảo, tội phạm có tổ chức và khủng bố không còn cơ hội để hợp pháp hóa lợi nhuận của chúng thông qua hệ thống tài chính”.

Thỏa thuận này bao gồm các phần của gói biện pháp chống rửa tiền sẽ tạo ra cơ quan chống rửa tiền mới của EU.

Các quy tắc chống rửa tiền hiện tại của EU sẽ được mở rộng để yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử thực hiện kiểm tra khách hàng thực hiện các giao dịch trị giá 1.000 euro (1.090 USD) trở lên và báo cáo hoạt động đáng ngờ. Các công ty tiền điện tử xuyên biên giới phải tiến hành kiểm tra bổ sung.

Các đại lý bán hàng xa xỉ như kim loại quý, đồ trang sức và thợ kim hoàn cũng như người bán ô tô, máy bay và du thuyền sang trọng cũng phải thực hiện kiểm tra khách hàng.

Từ năm 2029, các Quốc gia Thành viên cũng sẽ có thể bao gồm các câu lạc bộ và đại lý bóng đá chuyên nghiệp.

Tuyên bố cho biết cũng sẽ có giới hạn tối đa trên toàn EU là 10.000 euro đối với thanh toán bằng tiền mặt, điều này sẽ khiến bọn tội phạm gặp khó khăn hơn trong việc rửa tiền.

Các công ty nằm trong phạm vi của quy định mới phải xác định và xác minh những người thỉnh thoảng thực hiện giao dịch tiền mặt từ 3.000 đến 10.000 euro.

Các quy định mới cần có sự chấp thuận chính thức từ các quốc gia EU và toàn bộ Nghị viện trước khi chúng có hiệu lực.

($1 = 0,9174 euro)